O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na manhã desta quarta-feira (4), a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados em mais uma fase da Operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”.   

Relator da Petição (PET) 15556 , que apura os fatos conhecidos como “caso Master”, o ministro atendeu a requerimento da Polícia Federal (PF). A investigação aponta a existência de esquema de fraudes bilionárias no mercado financeiro, comandado e coordenado por Vorcaro, que também atuaria na interlocução direta com servidores do Banco Central responsáveis ??pela supervisão bancária no órgão. 

Segundo o relator, a manutenção dos investigados em liberdade representativa “manter o funcionamento da organização criminosa, com risco concreto de destruição de provas”. 

Atuação reiterada 

Ao acolher os argumentos da PF, o ministro destacou que uma medida é necessária diante de pedidos de que uma organização criminosa continue atuando de forma “contínua e reiterada” na prática de condutas ilícitas, como ocultação de recursos e articulações com agentes públicos. 

Além de Vorcaro, foi determinada a prisão preventiva de Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado. De acordo com as investigações, os dois últimos atuaram na vigilância, no monitoramento de pessoas e na obtenção de informações sigilosas de sistemas de órgãos públicos em benefício do grupo denominado “A Turma”. 

Medidas cautelares 

Na decisão, o ministro também determinou a suspensão, por tempo indeterminado, do funcionamento das empresas vinculadas aos investigados. Conforme registrado, tais empresas foram constituídas “não para produzir riqueza e gerar empregos, mas para agir exclusivamente na prática de ilícitos”, com a finalidade de viabilizar a lavagem de dinheiro e dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.  

O relator impôs ainda uma série de restrições a outros investigados, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, exclusão de funções públicas exercidas junto ao Banco Central e suspensão de autorização do país. As restrições alcançam Paulo Sérgio Neves de Souza e Belinne Santana. Medidas semelhantes foram aplicadas a Ana Cláudia Queiroz Paiva e Leonardo Palhares, apontados como responsáveis ??por efetuar pagamentos ao grupo investigado.  

Confira a íntegra da decisão . 

(Adriana Romeo/AS//JP)

Link: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-atende-a-pedido-da-pf-e-determina-prisao-de-daniel-vorcaro-e-outros-investigados-por-supostas-fraudes-no-banco-master/